Au cours de la semaine dernière, l’OFAC a apporté des ajouts à ses régimes de sanctions contre le cyber, le Liban, Global Magnitsky et la Corée du Nord.
informatique
L’un des plus grands marchés illicites au monde, Marché de la Genèse, qui a été désigné aujourd’hui par l’OFAC pour son rôle dans le vol et la vente d’identifiants d’appareils et d’informations sensibles associées. On pense que Genesis est basé en Russie et a une présence clearnet et darknet. Au 1er février 2023, il y avait environ 460 000 packages mis en vente sur Genesis, chacun représentant un seul ordinateur ou appareil victime compromis. Cette désignation a été faite conformément au décret exécutif (EO) 13694, tel que modifié par l’EO 13757. Le DOJ a pris des mesures coordonnées. Communiqué de presse et avis.
Liban
L’OFAC a désigné hier des frères et des ressortissants libanais Raymond Zina Rahmé autre Teddy Zina Rahmé qui se sont livrés à des pratiques de corruption, y compris l’utilisation d’entreprises sous leur contrôle pour remporter plusieurs contrats du gouvernement libanais par le biais d’un processus d’appel d’offres public opaque. Également conçus étaient basés aux EAU ZR Énergie DMCC et basé au Liban Groupe ZR Holding SAL autre ZR Logistique SAL, qui appartiendraient tous aux frères Rahme. Ces mesures ont été prises conformément à l’EO 13441. Communiqué de presse et avis.
Magnitski mondial
L’OFAC a répertorié aujourd’hui l’ancien président de la Chambre des députés d’Haïti Gary Bodeau conformément à l’EO 13818. M. Bodeau aurait été impliqué dans une vaste corruption en Haïti, y compris plusieurs stratagèmes de corruption dans lesquels il a tenté d’influencer le résultat des nominations politiques haïtiennes par des pots-de-vin. Communiqué de presse et avis.
Le 31 mars, l’OFAC a identifié Tabacalera del Este SA en tant qu’entité détenue à 50% ou plus par l’ancien président paraguayen Horacio Manuel Cartes Jara et l’a ajoutée à la liste SDN. L’ancien président Cartes a été désigné par l’OFAC le 26 janvier 2023 conformément à l’EO 13818 (publication précédente). Avis.
L’OFAC a également délivré la licence générale 7 de Global Magnitsky, « Authorising Certain Transactions Involving Tabacalera del Este SA or Tabacos USA Inc. Pursuant to the Tobacco Master Settlement Agreement » et a publié la FAQ 1121 correspondante.
Corée du Nord
Le 30 mars, un ressortissant slovaque Achot Mkrtychev a été désigné conformément à l’EO 13551 pour avoir tenté de faciliter les transactions d’armes entre la Russie et la Corée du Nord. Il est allégué qu’entre fin 2022 et début 2023, M. Mkrtychev a travaillé avec des responsables nord-coréens pour obtenir des armes et des munitions pour la Russie, en échange de matériaux allant d’avions commerciaux, de matières premières et de produits à envoyer en Corée du Nord. Communiqué de presse et avis.
radiations
L’OFAC a retiré de la liste :
- 13 personnes et 9 entités de son régime de sanctions contre les stupéfiants ; autre
- Adrian Antonio Perdomo Mata de son régime de sanctions au Venezuela (publication précédente).
