Les États-Unis ont désigné hier 9 personnes autre 12 entités en lien avec la corruption et l’influence de la Russie et les campagnes de déstabilisation en Moldavie. Communiqué de presse et avis de l’OFAC, communiqué de presse du département d’État.
la corruption
Ancien fonctionnaire du gouvernement moldave Vladimir Plahotniuc a été répertorié conformément au décret exécutif (EO) 13818 (sanctions mondiales de Magnitsky) pour être responsable / complice de corruption, notamment en soudoyant des responsables de l’application des lois, en dirigeant des enquêtes pour cibler ses rivaux politiques et commerciaux, en s’ingérant dans les élections et en s’engageant dans des accords de corruption avec des représentants du gouvernement. Le Département d’État américain a imposé une interdiction de voyager à M. Plahotniuc en janvier 2020 (publication précédente).
L’influence de la Russie
homme politique moldave Ilan Mironovitch Shor a été désigné conformément à l’EO 14024 aux côtés de son épouse Sara Lvovna Shor et parti politique Petite fête pour son rôle présumé dans un stratagème visant à saper le président moldave Maia Sandu et à ramener la Moldavie dans la sphère d’influence de la Russie. Également désigné était un ressortissant russe Igor Iourievitch Chayka, 8 des sociétés de M. Chayka, 4 de ses associés et un autre 2 entités.
Un autre associé de M. Chayka, Alexeï Valérievitch Trochinea été répertorié conformément à l’EO 14024 aux côtés de l’entreprise qu’ils ont créée, Société nationale d’ingénierie. Le cybercriminel sanctionné par les États-Unis, Maksim Yakubets, aurait été impliqué dans l’entreprise.
